فرضت هيئة رقابية بريطانية غرامة بقيمة 107.7 مليون جنيه استرليني، أي 131 مليون دولار، على بنك “سانتاندر” بريطانيا، بعد أن
رصدت “ثغرات خطيرة ومستمرة في الضوابط التي يطبقها البنك لمكافحة غسل الأموال”.
ووفق ما أوردته وكالة بلومبرج، الجمعة 9 ديسمبر 2022، ذكرت هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا أن هذه الاخفاقات كان لها تأثير في عملاء الأنشطة المصرفية للبنك خلال الفترة من 31 ديسمبر 2012 حتى 18 أكتوبر 2017.
وأوضحت الهيئة أن البنك استخدم أنظمة “غير فعالة” للتحقق من المعلومات التي يقدمها العملاء، مضيفة أن البنك “لم يراقب بنحو سليم تحويلات العملاء عبر أرصدتهم مقارنة بمبالغ الإيداع في الأساس”.
ولم يعترض بنك “سانتاندر” على تقرير الهيئة الرقابية البريطانية، ووافق على التسوية.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن الرئيس التنفيذي لمصرف “سانتاندر” بريطانيا، مايك ريجنير، قوله في بيان: “رغم أننا اتخذنا إجراءات لمعالجة قضايا مكافحة غسل الأموال بمجرد رصدها، نوافق على أن إطار مكافحة غسل الأموال في ذلك الوقت كان يجب أن يكون أقوى، ولقد اتخذنا منذ ذلك الحين إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المشكلة، من خلال مراجعة تقنيات وأنظمة وعمليات مكافحة الجرائم المالية”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1375141