شرطة دبي توقف المتهم في أكبر عمليات غسل أموال بالدنمارك

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على، سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك.

ووفقًا للحساب الرسمي لشرطة دبي على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة 3 يونيو 2022، بلغت قيمة عملية الاحتيال، 12 مليار كرونة دنماركية (1.7 مليار دولار أمريكي)، وذلك عبر إنشاء عدة شركات مُتخصصة في “تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة”.

مذكرة ضبط دولية

جاء إلقاء القبض على سانجاي شاه، بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية، إلى وزارة العدل الإماراتية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، بصفتها السلطة المركزية المُتلقية طلبات التعاون الدولي الرسمي، وتحويلها إلى النيابة العامة في دبي.

وشدد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، وفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية، على حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة ومنها الجرائم المالية.

#أخبار | شرطة دبي تلقي القبض على "سانجاي شاه" المتهم في أكبر عمليات احتيال ضريبي وغسل الأموال بالدنمارك

التفاصيل:https://t.co/jz0SfMPH5Z#أمنكم_سعادتنا⁩ pic.twitter.com/l1qQHEE91e

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 3, 2022

تعاون أمني

أوضح الفريق المري أن إلقاء القبض على ” سانجاي شاه”، جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية، مثمناً جهود فرق العمل في إلقاء القبض على ” سانجاي شاه” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

من جانبه، أوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات الدنماركية بخصوص سانجاي شاه، تم تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال للبحث والتحري وجمع الاستدلال، لمتابعة تحركاته وتحديد مكان إقامته، ثم عملت على متابعة نشاطاته لإلقاء القبض عليه.

جرائم احتيال

أفاد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال الجلاف، أن إلقاء القبض ” سانجاي شاه” جاء وفقاً للتعاون الدولي والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والسلطات الدنماركية بعد استلام مذكرة القبض الدولية.

وأوضح العميد الجلاف إلى أن “سانجاي شاه” أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة، حيث أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب “كوميكس”، والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، وتهدف للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.