«الإمارات المركزي» يلغي ترخيص شركة صرافة لتورطها بممارسات عالية الخطورة

قرر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، إلغاء ترخيص وشطب شركة دولار للصرافة، نتيجة فشل الشركة على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية.

وحسب ما جاء في بيان، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، يأتي القرار نتيجة تفتيش أجراه مصرف الإمارات المركزي، وكشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من شركة الصرافة، التي فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، وأخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.

ووفق بيان المصرف، كشفت النتائج عن تورط شركة “دولار للصرافة” بممارسات عالية الخطورة في ما يتعلق بمواجهة غسل الأموال.

وألغى مصرف الإمارات المركزي، أمس الاثنين، ترخيص شركة الرشيد للصرافة، العاملة في البلاد، وشطب اسمها من السجل.