محكمة سويسرية تطالب «كريدي سويس» بدفع 45 مليون دولار في قضية غسل أموال شيرين صبحي 31 يناير, 2022 31 يناير, 2022
السعودية.. السجن 31 عامًا وغرامة 152 مليون لستة متهمين بغسل الأموال عاطف عبداللطيف 2 يناير, 2022 2 يناير, 2022
محكمة تونسية تحتجز نائبا للاشتباه في ضلوعه بقضية تهرب من الضرائب وغسل أموال محمود طلعت 17 أكتوبر, 2021 17 أكتوبر, 2021
وثائق تثبت تورط محافظ المركزي التركي الجديد في قضايا غسل أموال إبراهيم جابر 24 مارس, 2021 24 مارس, 2021