الإمارات ومصر تبحثان التعاون المشترك لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسام أحمد 4 أغسطس, 2022 4 أغسطس, 2022
ثمرة تعاون أبوظبي وواشنطن.. إدانة متهم أمريكي بجريمة التهرب الضريبي رؤية 16 يوليو, 2022 16 يوليو, 2022
وزير خارجية الإمارات يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال دعاء عبدالنبي 5 يوليو, 2022 5 يوليو, 2022
ألمانيا تغلق منصة هيدرا على شبكة الإنترنت المظلمة لصلتها بغسيل الأموال والمخدرات أحمد السيد 6 أبريل, 2022 6 أبريل, 2022
الاتحاد الأوروبي يرفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر بشأن الإرهاب أسماء حمدي 10 يناير, 2022 10 يناير, 2022
غسيل الأموال في بريطانيا.. لندن وجهة جذابة ونقطة عبور للجريمة المنظمة جاسم محمد 1 أكتوبر, 2021 1 أكتوبر, 2021
الأردن.. براءة رجل الأعمال عوني مطيع عن تهمتي الرشوة وغسيل الأموال علاء الدين فايق 29 سبتمبر, 2021 29 سبتمبر, 2021
ألمانيا.. انتكاسة كبيرة في غسيل الأموال في أعقاب فضيحة «وايركارد» ! جاسم محمد 10 سبتمبر, 2021 10 سبتمبر, 2021
«المصرف المركزي الإماراتي» يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال هدى اسماعيل 13 يونيو, 2021 13 يونيو, 2021
الاقتصاد الإماراتية: مخالفات متطلبات مواجهة غسل الأموال تصل إلى مليون درهم شيرين صبحي 31 مايو, 2021 31 مايو, 2021
فضيحة كبرى.. زعيم المافيا التركية يكشف جرائم أردوغان ونظامه ( رئيس قسم الاقتصاد)حسام عيد 24 مايو, 2021 24 مايو, 2021
البنك المركزي الأوروبي: العملات المشفرة عرضة لممارسات «غسيل الأموال» شيرين صبحي 10 مايو, 2021 10 مايو, 2021
«المركزي الإماراتي» يؤكّد التزامه بتطبيق معايير مواجهة غسل الأموال هدى اسماعيل 7 مارس, 2021 7 مارس, 2021
أهم ما ورد في مراكز الأبحاث والصحف الأجنبية السبت 27 فبراير ( رئيس قسم الاقتصاد)حسام عيد 27 فبراير, 2021 27 فبراير, 2021