رؤية
عواصم- قالت الشرطة في إسبانيا وإيطاليا، اليوم الإثنين، إنها ألقت القبض على 106 أشخاص لانتمائهم لعصابة متهمة بغسل أموال للمافيا وجمع ملايين الدولارات في حيل عبر الإنترنت.
وقالت الشرطة الأوروبية (يوروبول) في بيان إن معظم الأعضاء المشتبه بهم إيطاليون وإن أغلب عمليات الضبط تمت في جزيرة تنريفي إحدى جزر الكناري الإسبانية، وفقا لوكالة “رويترز”.
وقالت الشرطة الإيطالية إن المشتبه بهم احتالوا على ضحاياهم، ومعظمهم من الإيطاليين أيضا، ودفعوهم لإرسال مبالغ كبيرة من المال إلى حسابات مصرفية تسيطر عليها العصابة.
وبعد ذلك تم غسل الأموال من خلال شراء عملات رقمية أو أعيد استثمارها في أنشطة إجرامية أخرى مثل الدعارة وتجارة المخدرات وتجارة السلاح.
وقالت اليوروبول إن العصابة حققت أرباحا بلغت نحو 10 ملايين يورو (12 مليون دولار) في العام الماضي.
وقالت الشرطة الإسبانية إن أعضاء المنظمة التي استخدمت العنف غالبا في تخويف الضحايا والاستيلاء على الأموال من الشركات والأفراد اخترقت العديد من قطاعات المجتمع الإسباني من بينها مصارف ومكاتب محاماة.
وخلال العملية جمد الضباط الإسبان والإيطاليون 118 حسابا مصرفيا وصادروا 224 بطاقة ائتمان ومزرعة للماريجوانا.
وأضافت الشرطة الإسبانية أن 20 ممن ألقي القبض عليهم دخلوا السجن على ذمة التحقيق القضائي منهم 18 في إسبانيا واثنان في إيطاليا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=907105