بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العام 2021، بما يقدر بنحو 1.048 مليار دولار “3.848 مليارات درهم” حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام“، اليوم (الخميس)، أن هذه المبالغ توزعت بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار أمريكي “2.3 مليار درهم” و 64 مليون دولار “235 مليون درهم”غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مرورا بـ5.3 ملايين دولار”19.5 مليون درهم” عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في الإمارات وعقوبات بقيمة 10.8 ملايين دولار “39.6 مليون درهم” على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسيل الأموال، ومصادرة 109 ملايين دولار “400 مليون درهم”، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغرامة جماعية تقدر بـ 234 مليون دولار “892.3 مليون درهم” على 48 مدعى عليهم وشركات أدينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، إن تلك البيانات تدل على تقدم كبير في تعزيز نهج الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير العالمية والتزامها بمكافحة الجريمة المالية كأولوية وطنية.
وأوضح أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عمل وبالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء من القطاع العام والخاص خلال الفترة الماضية على تعزيز منظومة مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من كافة النواحي: المؤسسية والتشريعية وكذلك من حيث الفعالية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1074846