أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024، فرض عقوبة مالية على بنك عامل بالإمارات، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وقال المركزي، في بيان، إن العقوبة المالية، البالغ قيمتها 5.8 ملايين درهم، تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهرت قصورا في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية الإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1932591